logotype
Прозрачный брокер бинарных опционов
russian flag english flag

1. Политика AML (anti-money laundering, противодействие отмывание денежных средств) и KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) распространяется на www.intrade.bar и ее партнеров и Клиентов (далее «Компания») и имеет цель воспрепятствования и активного предотвращения отмывания денежных средств и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической или преступной деятельности. Компания требует от своих руководителей, сотрудников и филиалов следовать принципам данной Политики с тем, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.

2. В рамках данной Политики, как правило, являются действия, направленные на сокрытие или искажение истинного происхождения средств, полученных преступных путем, с целью отмывания незаконных доходов.

3. Обычно отмывание денежных средств происходит в три этапа. Вначале, на этапе «размещения», наличные средства попадают в финансовую систему, где деньги, полученные вследствие преступных действий, превращаются в денежные инструменты, такие, как денежные переводы, дорожные чеки или размещаются на счетах в финансовых учреждениях. На этапе «расслоения» средства переводятся или перемещаются на другие счета или в другие финансовые учреждения для дальнейшего отделения денег от их преступного происхождения. На этапе «интеграции» денежные средства возвращаются в экономику и используются для приобретения имущества, финансирования бизнеса или преступной деятельности. При финансировании терроризма могут и не использоваться средства, полученные от преступной деятельности; скорее всего это – попытка скрыть происхождение или предполагаемое использование средств, которые впоследствии будут использованы в преступных целях.

4. Каждый сотрудник Компании, чьи обязанности связаны с предоставлением продуктов и услуг Компании, и который прямо или косвенно имеет дело с Клиентами Компании, должен знать о требованиях соответствующих законов и положений, касающихся его или ее должностных обязанностей, и такой сотрудник будет обязан непрерывно выполнять эти обязательства в мере, отвечающей требованиям соответствующих законов и положений.

5. Каждое подразделение Компании должно руководствоваться политикой AML и KYC, составленной в соответствии с требованиями местного законодательства.

6. При подаче запроса на вывод средств впервые, клиент должен отправить копию страниц паспорта высокого разрешения с фотографией, указанием полного имени, национальности, даты и места рождения, даты выдачи и срока истечения паспорта, его номер, страну, выдавшую паспорт, подпись, либо копию ID карты / водительских прав, где присутствует вся вышеуказанная информация на электронную почту support@intrade.bar
Вся персональная и служебная документация будут храниться в течение минимального периода времени, установленного местным законодательством.

7. Все новые сотрудники в обязательном порядке проходят обучение на предмет AML и KYC. Существующие сотрудники проходят обучение ежегодно. Участие в дополнительных учебных программах обязательно для всех сотрудников, имеющих отношение к AML и KYC.

8. Клиент принимает на себя обязательства:
8.1. соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей,финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём;
8.2. исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Сайта

9. Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование перечисляемых им на Счета Компании средств.

10. В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннулирования платежей), Компания оставляет за собой право блокировать Счет Клиента и аннулировать любые сделанные выплаты.

11. В ходе проведения расследования Компания оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт,используемых для пополнения Счёта, платежные, а также иные документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств

12. Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия, или для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.

13. Отказ Компании от проведения подозрительных операций не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств по отношению к Клиенту.